ST昌九相关董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、证券事务象征的公告

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股票代码:600228股票简称:ST昌九公告号:2020-081

江西昌九生化股份有限公司关于董事会秘书辞职和任命董事会秘书兼证券事务代表的通知

通告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

一、江西长久生化有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书辞职最近收到董事会秘书李记先生提交的辞职报告,他因工作原因申请辞去董事会秘书一职,其辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。李记先生辞职后,将继续担任公司董事、董事会专门委员会委员、总经理。李记先生在担任公司董事会秘书期间,勤奋敬业,致力于公司的规范治理、合规经营和信息披露,为公司的战略规划、科学决策和高质量转型升级做出了突出贡献。公司董事会对李记先生为公司发展做出的突出贡献表示衷心感谢。

二.董事会秘书及证券事务代表的任命2020年9月16日,公司召开第七届董事会第十八次会议,审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。经第七届董事会提名委员会提名,董事会同意任命陈明先生(简历附后)为董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起计算。董事会同意聘任王帆女士(简历附后)为公司证券事务代表,任期自董事会审议通过之日起计算。陈明先生已取得上交所董事会秘书资格证书,具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识水平。其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不能担任公司董事会秘书的情况。陈明先生已获得上交所董事会秘书资格考试无异议记录。

王帆女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,具备代表上市公司证券事务所必需的工作经验和专业知识水平,其资格符合《公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

三.供参考的文件

1.辞职报告;

2.经公司董事签字确认的第七届董事会第十八次会议决议;

3.公司第七届董事会提名委员会关于提名公司董事会秘书和证券事务代表候选人的审核意见;

4.独立董事对第七届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

公司所有信息以信息披露媒体《中国证券报》 《上海证券报》 《证券日报》及公司指定的上交所(www.sse.com.cn)网站公布的信息为准,建议投资者注意投资风险。

特此宣布。

江西长久生化有限公司董事会

2020年9月18日:董事会秘书及证券事务代表简历

陈明,中国国籍,男,1987年10月出生,中国政法大学法学学士和硕士。曾任中国人民武装警察部队某部干部、北京文化中心建设发展基金管理有限公司风险控制法律部经理、江西长久生化有限公司监事、证券事务部副主任、证券事务代表。现任江西省证券公司证券事务部主任

陈明没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的处罚。未因涉嫌违法违规行为被司法机关立案调查或被中国证监会立案调查,且没有明确结论。与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人没有关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关系。他不持有公司股份,也不是违反信托的对象。本公司未发现《证券时报》 《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件规定不允许陈明先生担任董事会秘书,也未发现其被中国证监会认定为市场禁入人员且未被解除,也未被上交所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书。陈明老师符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的资格要求。

王凡,中国国籍,女,1987年6月出生,英国埃克塞特大学金融硕士。曾任上海灵灿投资咨询有限公司投资者关系管理专家,上海达汗三通通信有限公司证券事务代表.现任江西长久生化股份有限公司证券事务经理.

王帆女士没有受到中国证监会等相关部门的处罚,也没有受到证券交易所的纪律处分。她没有因涉嫌违法违规行为被司法机关立案调查或被中国证监会立案调查,也没有明确结论。她与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人没有关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员没有关系。她不持有公司股份,也不是违反信托的对象。王帆女士符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规定的资格要求。